KYC / AML сервис верификации

Верификация от 10 секунд

8 вариантов различных проверок

Индивидуальный тариф под задачи

Работа с физлицами через ЭДО с предоставлением ПЭП

Что такое KYC и AML верификация

KYC и AML технологии в соответствии с ФАТФ (FATF) и Управлением
по контролю за иностранными активами (OFAC)

KYC - Know Your Client

Знай своего клиента. Это принцип деятельности финансовых институтов, обязывающий их идентифицировать личность контрагента, прежде чем проводить финансовую операцию. Цель такой политики — лучше понимать клиентуру, мониторить финансовые транзакции, снижать риски клиентов, предотвращать взяточничество и коррупцию.

AML - Anti-Money Laundering

Противодействие отмыванию денег, полученных преступным путем, противодействие финансированию терроризма и финансированию создания оружия массового уничтожения.

Какую верификацию можно пройти
сервисом Nocoin

Паспорт

Верифицируем паспорта гражданина РФ

Проверяем
Соответствие ФИО, дату рождения срок действия паспорта с МЧЗ
Формат данных
Подлинность голограмм
Размытость фото или неправильную экспозицию
Обнаруживаем
Поддельные документы, проверяя шрифт и голограммы
Смятые / сложенные края страниц
Редактировалось ли фото паспорта

Водительское удостоверение

Проверка ВУ выданных ГИБДД во всех 46 областях РФ

Проверяем
Формат данных
Подлинность голограмм
Размытость фото или неправильную экспозицию
Обнаруживаем
Деформированные документы
Был ли отредактирован документ

Кредитные и дебетовые карты

Верифицируем паспорта гражданина РФ

Проверяем
ФИО владельца
Срок действия
Номер карты
Формат карты и платежную систему
Активность карты путем списания базовых средств
Обнаруживаем
Соответствие и несоответствие

Криптокошельки

Идентификация криптокошелька пользователем через MetaMask

Проверяем
Принадлежность криптокошелька с помощью подписи сообщения через MetaMask
Обнаруживаем
Соответствие и несоответствие

Телефон

Доступность и актуальность номера телефона

Проверяем
Доступность и актуальность номера
Соответствие голоса
Обнаруживаем
Соответствие и несоответствие

Email

Доступность и актуальность доступа у пользователя

Проверяем
Доступность и актуальность доступа у пользователя
Обнаруживаем
Соответствие и несоответствие

НБКИ

Кредитный рейтинг

Проверяем
Кредитный рейтинг, скорринг
Обнаруживаем
Соответствие и несоответствие

Как проходит верификация
пользователя

Все данные клиента проходят обработку только с его согласия.

Заказчик может отслеживать статус каждого этапа внутри личного кабинета
В дальнейшем сервис проверяем актуальность данных на постоянной основе

Выбираются параметры верификации*
Генерируется ссылка и отправляется клиенту*
Пользователь загружает документы
Сервис в автоматическом режиме производит проверку
При успешной верификации документов пользователь верифицирует личность посредством записи видео
Сервис верифицирует и сопоставляет данные с представленными документами
Верификация email**
Верификация телефона**
Проверка кредитного рейтинга**

* Пункты исполняются автоматически при подключении API
** Дополнительные варианты верификации

Попробовать по
индивидуальному тарифу

Оставьте Ваши данные и мы свяжемся с Вами в ближайшее время

Нажимая кнопку отправить, вы соглашаетесь с обработкой персональных данных

Преимущества работы с сервисом
NOCOIN

Безопасность

Лицензии ФСБ РФ, Роскомнадзора, ФСТЭК для работы с персональными данными

Достоверность

Проверки в первоисточниках, госреестрах и других базах

Масштабируемость

Возможность проведения массовых проверок

Цена

Индивидуальный расчет стоимости для каждого клиента

Скорость

Проверки в режиме реального времени

Законность

Полное соответствие N152-ФЗ «О персональных данных»

Интеграция по API

Наши клиенты

Наши отзывы

В начале года мы поставили перед собой цель — улучшить взаимодействие с персоналом и за счет этого увеличить эффективность всей компании. Для этого наша команда хотела настроить взаимодействие с самозанятыми, но у нас не было ресурсов для того, чтобы напоминать сотням внештатных сотрудников вовремя создавать и отправлять чеки.

Виктория

21.03.2023

В начале года мы поставили перед собой цель — улучшить взаимодействие с персоналом и за счет этого увеличить эффективность всей компании. Для этого наша команда хотела настроить взаимодействие с самозанятыми, но у нас не было

Александр

21.03.2023

В начале года мы поставили перед собой цель — улучшить взаимодействие с персоналом и за счет этого увеличить эффективность всей компании. Для этого наша команда хотела настроить взаимодействие с самозанятыми, но у нас не было ресурсов для того, чтобы напоминать сотням внештатных сотрудников вовремя создавать и отправлять чеки.

Виктория

21.03.2023

В начале года мы поставили перед собой цель — улучшить взаимодействие с персоналом и за счет этого увеличить эффективность всей компании. Для этого наша команда хотела настроить взаимодействие с самозанятыми, но у нас не было

Александр

21.03.2023

Популярные вопросы

Нужно ли компаниям платить налоги за самозанятых?